Найм
Подлинность паспорта, ИНН и диплома, судимость, дисквалификация, исполнительные производства кандидата.
Программный комплекс «Контекст»
46 проверок в одном отчёте
Люди и компании: найм, сделки, комплаенс 115-ФЗ. Государственные реестры, суды и коммерческие базы отвечают за секунды.
75 из 100, повышенный риск
- Платёжеспособность
- 62
- Юридический риск
- 48
- Репутация
- 31
- Благонадёжность
- 24
- Комплаенс
- 17
- Операционный
- 12
- ФССП, исполнительные производства
- 2 активных
- ЕФРСБ, банкротство
- процедура завершена
- ФНС, дисквалификация
- не найдено
- МВД, розыск
- не найдено
Аккредитация Минцифры
№ 66868
Реестр Роскомнадзора
№ 77-23-152607
Приказ № 300 от 12.09.2023
Что закрывает продукт
Сделки и закупки
Банкротство, аресты, залоги и аффилированность контрагента до подписания договора.
Комплаенс 115-ФЗ
Перечни Росфинмониторинга, санкционные списки, ПДЛ. Фиксируемый результат для внутренней проверки.
Кредитные решения
Кредитный рейтинг, долговая нагрузка, налоговая задолженность и алименты.
Мониторинг
Повторная проверка по расписанию: уведомление приходит, когда риск изменился, а не когда о нём спросили.
Безопасность
Федеральный и международный розыск, ФСИН, Интерпол, санкционные перечни ООН и ЕС.
Отчёт
Один запрос, 46 проверок, ссылки на источники
Отчёт приходит в личный кабинет или по API. Каждый факт сопровождается источником и датой, поэтому результат можно приложить к внутреннему решению.
Личность
- ФИО, дата и место рождения, регионы присутствия
- Паспорт, водительское удостоверение, ИНН, СНИЛС, диплом
- Телефоны и адреса электронной почты
Оценка риска
- Шесть категорий: платёжеспособность, право, комплаенс, репутация, добросовестность, операционная
- Каждый фактор со ссылкой на источник и датой записи
- Итоговый уровень по матрице от зелёного до красного
Проверки по реестрам
- Розыск: МВД, ФСИН, ФССП, Интерпол
- Долги: исполнительные производства, налоги, алименты, залоги
- Списки: Росфинмониторинг, ЦБ, иноагенты, санкции ООН и ЕС
- Суды: общей юрисдикции, арбитраж, банкротство
- Бизнес: ИП, самозанятость, руководство и доли в компаниях
Как выглядит выдача
Демонстрационные данные, профиль вымышленный
| Проверка | Результат | Источник |
|---|---|---|
| Исполнительные производства | 2 активных, 148 200 ₽ | ФССП |
| Банкротство физических лиц | процедура завершена в 2023 | ЕФРСБ |
| Арбитражные дела | 1 дело, ответчик | КАД |
| Дисквалификация | не найдено | ФНС |
| Розыск | не найдено | МВД, ФСИН, Интерпол |
| Перечень террористов и экстремистов | не найдено | Росфинмониторинг |
| Паспорт | действителен | МВД |
| Кредитный рейтинг | 448, низкая кредитоспособность | ЭБК |
Откуда данные
Двадцать пять источников трёх типов. Каждый факт в отчёте сопровождается указанием, откуда он получен.
Государственные реестры
Публичные сервисы органов власти
- ФНС
- МВД
- ФСИН
- ФССП
- ЕФРСБ
- Арбитражные суды
- СФР
- ГИБДД
- Рособрнадзор
Открытые источники
Общедоступные данные и языковые модели для интерпретации
- Интерпол
- Санкции ООН
- Санкции ЕС
- Росфинмониторинг
- ЦБ РФ
- Открытые публикации
Коммерческие базы
Доступ по лицензионным договорам
- Кредитные бюро
- Реестр залогов ФНП
- Антифрод
- Скоринг
- Профилирование
Модули
Платите за запрос, а не за доступ
Все модули открыты на любом сервисном пакете. Списывается только фактически использованный запрос.
- Проверка контрагентов
- Комплексная проверка юрлиц и ИП через API и веб-интерфейс. Агрегирует данные из реестров и формирует структурированный отчёт.
- 1 000 ₽ за запрос
- Исследования
- Аналитика по регионам России для рекламных кампаний, продаж, внутренних отчётов.
- По ТЗ
- Профилирование рисков
- Матрица рисков и светофор для обезличенного мониторинга сотрудников (идёт дополнением к Модулю 1).
- 673 ₽ / мес за субъект
- Отслеживание репутации
- Исследование репутации юрлица в интернете, анализ накруток и эмоциональной среды отзывов.
- По ТЗ
- Верификация документов
- Паспорт, СНИЛС, водительское удостоверение, ИНН по ФИО, документы об образовании.
- от 3 ₽ за пункт
- Долговые обязательства и залоги
- Исполнительные производства, налоговые задолженности, алименты, реестр залогов, кредитный рейтинг и скоринг.
- от 3 ₽ до 120 ₽
- Судебная история и банкротные процедуры
- ЕФРСБ, судебные решения, арбитражные дела с кратким содержанием и движением.
- от 3 ₽ до 30 ₽
- Административные нарушения и дисквалификация
- Нарушения арбитражных управляющих, реестр дисквалифицированных лиц ФНС, реестр контролируемых лиц.
- 3 ₽ за пункт
- Федеральный и международный розыск
- МВД, ФСИН, Интерпол (красные и жёлтые карточки), розыск по санкциям СБ ООН.
- 3 ₽ за пункт
- Транспортные средства
- VIN, ГРЗ, диагностическая карта, ДТП, штрафы, ограничения, ОСАГО.
- от 2 ₽ до 10 ₽
- Негативные реестры
- Уволенные в связи с утратой доверия, экстремисты, иноагенты, массовые учредители.
- от 2 ₽ до 3 ₽
- Бизнес
- Статус самозанятого, поиск аффилированных компаний по ИНН.
- 3 ₽ за пункт
- Проверка компаний
- Получение и интеллектуальная обработка информации о юрлицах и индивидуальных предпринимателях.
- 1 000 ₽ за запрос
- Цифровой след
- Контактные данные юрлица: телефоны, адреса электронной почты.
- 200 ₽ за запрос
ФЗ-152
Мы не храним то, что проверяем
Обычная претензия к сервисам проверки: они накапливают досье. У нас накапливать нечего.
- Отчёт удаляется после передачи
- Результат уходит в кабинет или по API и не сохраняется в наших системах.
- Остаётся только хэш
- Для мониторинга хранится обезличенный риск-профиль: восстановить по нему персональные данные нельзя.
- Согласие субъекта обязательно
- Проверка физического лица запускается только при наличии согласия на обработку персональных данных.
- Данные не покидают Россию
- Трансграничная передача не осуществляется, инфраструктура размещена на территории РФ.
Кто этим пользуется
Служба безопасности
Скрининг кандидатов и мониторинг действующих сотрудников
HR
Проверка перед офером без запроса справок у кандидата
Юристы
Due diligence контрагента перед сделкой
Комплаенс
Обязательные проверки по 115-ФЗ с фиксацией результата
Кредитный анализ
Долговая нагрузка и рейтинг заёмщика
Руководители
Сводная картина риска без чтения десяти выписок
Сервисные пакеты
Пакет определяет объём средств на счёте и уровень поддержки. Модули на всех пакетах одинаковые.
-
Старт
6 000 – 29 999 ₽ / мес
Для небольших команд, которым нужно начать проверять контрагентов без больших обязательств.
-
Профессионал
30 000 – 99 999 ₽ / мес
Оптимальный тариф для регулярной проверки контрагентов и сотрудников.
-
Максимум
100 000 – 499 999 ₽ / мес
Для компаний с интенсивным потоком проверок: HR, безопасность, кредитование.
-
Корпорация
от 500 000 ₽ / мес
Индивидуальные условия, NDA и кастомизация договора для компаний со специфическими требованиями.
Смотреть тарифы
Стоимость запроса зависит от модуля: от 3 ₽ до 1 000 ₽.
Заявка
Подберём модули под ваш поток проверок
Расскажите о задаче: посчитаем стоимость запроса, предложим пакет и пришлём договор.
- Коммерческие вопросы
- contact@inforensic.pro
- Поддержка, ответ в течение 48 часов
- support@inforensic.pro
- Телеграм
- @InforensicPro